Απάτη με μοντέλα και influencers: Επτά κακουργήματα για τους 22 συλληφθέντες

Την ποινική δίωξη για επτά κακουργήματα και δύο πλημμελήματα αποφάσισε ο Εισαγγελέας για τους 22 συλληφθέντες που ζημίωσαν ΕΦΚΑ και ελληνικό Δημόσιο με πάνω από 33 εκατομμύρια ευρώ.

Τα κακουργήματα

• Συγκρότηση ένταξη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
• Απάτη άνω των 120 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατά εξακολούθηση
• Πλαστογραφία από κοινού
• Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ
• Φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ΄εξακολούθηση.
• Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ποσο φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ
• Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ εξακολούθηση

Τα πλημμελήματα

• Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών
• Προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα σήμερα οι 22 συλληφθέντες, μεταξύ τους και οι τέσσερις λογιστές φερόμενοι επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων.