Subscribe Now

Trending News

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στo now24.gr.
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
29 Μαρ 2024
Κοινωνία

Νέες λίστες με υπόπτους φοροδιαφυγής ελέγχουν οι Αρχές


 
 
Τέλος δεν έχουν οι λίστες, όπως δεν έχουν τέλος και τα ευρήματα για νέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Νέα λίστα με 104 ηχηρά ονόματα με καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες (UBS), αλλά και στην γνωστή πλέον τράπεζα Julius Baer στο Ντουμπάι και τη Σίτι Μπάνκ της Σιγκαπούρης έχουν εντοπίσει οι οικονομικοί εισαγγελείς, Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης, αλλά και οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ.

Οι έλεγχοι, που άρχισαν τον Δεκέμβριο του 2013 και … χάθηκαν στο μεταξύ στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ είναι σε πρώιμο στάδιο, αλλά όλοι κάνουν λόγο για ηχηρά ονόματα, που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη λίστα μεγάλων καταθέσεων, ύψους εκατομμυρίων ευρώ, όπως λένε έγκυρες πηγές.
Όλα άρχισαν όταν στις 6 Δεκεμβρίου του 2013 εστάλη στην Κεντρική Υπηρεσία του ΣΔΟΕ έγγραφο από το τελωνείο του «Ελευθέριος Βενιζέλος» με το οποίο γνωστοποιούνταν ότι εντοπίστηκαν αποστολές από τράπεζα μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στικάκια (usb sticks), με τα οποία οι δικαιούχοι καταθέτες μπορούν να ελέγχουν ηλεκτρονικά την κίνηση των λογαριασμών τους, αλλά και τη μεταφορά μέσω web banking μεγάλων ποσών.
Οι οικονομικοί εισαγγελείς έδωσαν αμέσως εντολή να ελεγχθούν οι παραλήπτες αυτών των αποστολών, που ήταν 10 πρόσωπα. Οι τράπεζες, που έστελναν τις αποστολές ήταν η ελβετική UBS, η City Bank στη Σιγκαπούρη, αλλά και η γνωστή από την υπόθεση Κάντα η επίσης ελβετική Julius Baer στο Ντουμπάι.
Από τον ΣΔΟΕ ζητήθηκε η άδεια από την εταιρία ταχυμεταφορών να εντοπιστούν τα ονόματα των αποδεκτών. Οι πρώτοι έλεγχοι αφορούσαν τα 26 πρόσωπα, ενώ μέσα στο 2014 ελέγχθηκαν και οι υπόλοιποι.
Από τα ονόματα, που εντοπίστηκαν, μέρος των οποίων είναι στη διάθεση του Βήματος, φαίνεται ότι προκύπτουν άγνωστοι καταθέτες, αλλά και δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, εφοπλιστής, βιομήχανος αλλά και μεγαλοκατασκευαστής.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τα 200 εκατομμύρια ευρώ φθάνουν οι καταθέσεις και από τους πρώτους ελέγχους οι δικαιούχοι δήλωναν πολύ μικρά εισοδήματα σε σχέση με τα μεγάλα ποσά των καταθέσεων.
Αίσθηση προκαλεί και η πορεία της λίστας, αφού στην Αρχή ανέλαβε η περιφερειακή διεύθυνση, στη συνέχεια όμως μεταφέρθηκε ο έλεγχος σε άλλη υπηρεσία.
Σε αυτή τη φάση, πάντως η λίστα θα παραδοθεί στον αρμόδιο υπουργό, κ. Παναγιώτη Νικολούδη, ο οποίος σε συνεργασία με τον νέο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Δάνη θα επιληφθεί και αυτών των ελέγχων.
Νέα στοιχεία από τους ελέγχους της λίστας Λαγκάρντ
Στο μεταξύ νέα «μαργαριτάρια» προκύπτουν από την συνέχεια των ελέγχων στη λίστα Λαγκάρντ.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την βεβαίωση τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων φοροδιαφυγής 32 προσώπων της λίστας αναμένεται να εισπραχτούν τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ευρώ από τα συγκεκριμένα πρόσωπα.
Μαθαίνουμε ότι τα 1500 πρόσωπα της λίστας περιλαμβάνονται και σε άλλες λίστες, ενώ οι αρμόδιοι εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει ελέγχους και σε πρωταγωνιστές σκανδάλων, οι οποίοι φαίνεται να κρύβονται πίσω από off – shore α καταθέσεις εκατομμυρίων ή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στη λίστα.
Μεταξύ των προσώπων είναι οικογένεια παλιού πολιτικού, που είχε ποσό φοροδιαφυγής, 1.454.000 και 1.790.000, κόρη γνωστού εφοπλιστή με ποσό φοροδιαφυγής 1.700.000 ευρώ και πολλά άλλα ονόματα.

Related posts